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王者荣耀中粮生物科技股份有限公司 八届董事会
日期:2022年12月02日    来源:未知

  王者荣耀中粮生物科技股份有限公司 八届董事会2022年第十三次临时会议决议公告中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月31日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2022年第十三次临时会议的书面通知。会议于2022年11月4日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事共8人,参加表决的董事有:殷建豪先生、王者荣耀张德国先生、王者荣耀王者荣耀任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  会议选举殷建豪先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

  3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。